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　　今年以來(lái)，根河市公安局以“雙清雙打”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)為抓手，緊緊圍繞“偵查打擊、預(yù)警勸阻、行業(yè)治理、人員管控、防范宣傳”等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，積極構(gòu)建打擊防范治理新格局，有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件快速上升勢(shì)頭，維護(hù)了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益，最大限度減少了群眾財(cái)產(chǎn)損失。我局刑事犯罪偵查大隊(duì)于11月19日，經(jīng)深挖研判成功抓獲一“跑分洗錢(qián)”團(tuán)伙，用實(shí)實(shí)在在的打擊成效踐行黨的二十大精神。

　　定期巡查發(fā)線索，民警細(xì)心顯端倪

　　11月16日我局反詐中心民警在前往中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行根河支行進(jìn)行對(duì)開(kāi)卡可疑人員線索排查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有一名廣東籍男子來(lái)到根河辦理名下中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡的U盾(網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬工具)巡查民警憑借辦案經(jīng)驗(yàn)，頓時(shí)引起警覺(jué)，第一時(shí)間對(duì)該人有關(guān)信息進(jìn)行核查。在初步核查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)在根河辦理U盾的曾某某名下中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡涉及江西省南昌市、廣東省陽(yáng)江市、陜西省西安市、貴州省畢節(jié)市、河南省平頂山市、北京市等6個(gè)地區(qū)的涉詐案件，涉案流水高達(dá)1000余萬(wàn)元。

　　深挖線索蹤跡現(xiàn)，驅(qū)霆策電終抓獲

　　根河市公安局黨委在聽(tīng)取案件匯報(bào)后高度重視，迅速組織警力成立以反詐中心為主，網(wǎng)安、法制共同參與的專(zhuān)案組繼續(xù)循線深挖。辦案民警首先從曾某某入手，于11月18日成功在海拉爾火車(chē)站將犯罪嫌疑人曾某某、曾某某2人抓獲，曾某某到案后供述，呼倫貝爾市盤(pán)踞著以一名叫“蘿卜頭”為首的跑分洗錢(qián)團(tuán)伙，根據(jù)曾某某碎片化的表述，辦案民警對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行分析研判，成功鎖定三人身份為劉某某、賴(lài)某某、蔡某某。至此，一個(gè)有組織架構(gòu)的“跑分洗錢(qián)”犯罪團(tuán)伙漸漸浮出水面。

　　晝夜奮戰(zhàn)不停歇，犯罪窩點(diǎn)終被端

　　在充分掌握該團(tuán)伙犯罪事實(shí)后，11月19日，經(jīng)周密部署，專(zhuān)案組決定對(duì)該團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng)。辦案民警驅(qū)車(chē)200余公里，成功在海拉爾區(qū)某賓館房間內(nèi)將“蘿卜頭”劉某某、賴(lài)某某、蔡某某3名實(shí)際跑分操作人，董某、羅某某、徐某，朱某某等4名跑分看場(chǎng)子人員，供卡卡主謝某，8人全部抓獲。在完整的證據(jù)鏈面前，劉某某等人徹底放棄抵抗，如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。至此，經(jīng)過(guò)專(zhuān)案組50余小時(shí)的晝夜連續(xù)奮戰(zhàn)，該案10名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

　　截止目前，本案共涉及江西、廣東、陜西等10余個(gè)省市，累計(jì)涉案流水4200萬(wàn)元，共抓獲犯罪嫌疑人10人，扣押涉案U盾9套、涉案手機(jī)16部、涉案電腦5臺(tái)，贓款人民幣100余萬(wàn)元。

　　現(xiàn)10名犯罪嫌疑人均已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。